证券代码：301363    证券简称：美好医疗       公 告 编 号 ：2023 -014

(资料图)

        深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月

的衔接性和连贯性，第二届董事会第一次会议通知于2023年2月20日以书面、邮

件等方式送达全体董事候选人；于2023年2月23日在公司会议室以现场结合通讯

方式召开，其中吴学斌董事以通讯方式出席并表决。本次会议经全体董事推选熊

小川先生主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人。经全体与会董事确认，本

次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事

规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

  （一）逐项审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长和副董事长的议

案》

年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。

  （二）逐项审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的议

案》

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、

薪酬与考核委员会和提名委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第

二届董事会届满之日止。经选举，公司第二届董事会各专门委员会成员如下：

先生；其中熊小川先生任主任委员。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

先生；其中王建新先生任主任委员。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王建新先生；其中吴学斌先生任主任委员。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

斌先生；其中梁永晔先生任主任委员。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）逐项审议并通过《关于聘任高级管理人员及其他人员的议案》

任熊小川先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事

会届满之日止。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

任袁峰先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事

会届满之日止。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

任周道福先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董

事会届满之日止。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

任迟奇峰先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董

事会届满之日止。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

任谭景霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届

董事会届满之日止。

  谭景霞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格

符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

任牟健先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自本次会议审议通过之

日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  谭国标先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格

符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。

  三、备查文件

  特此公告。

                  深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

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